证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2022-083
河南神火煤电股份有限公司
【资料图】
董事会第八届二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》,在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会第八届二十九次会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯方式召开,
会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于
监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名,实际参与表决
董事九名(均为亲自出席),公司监事和高级管理人员列席,符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,
合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议,会议以签字表决方式形成决议如下:
(一)审议通过《关于以所持上海神火铝箔有限公司 100%股权
向神隆宝鼎新材料有限公司增资扩股的议案》
为进一步理顺公司铝加工板块组织架构,提升铝加工板块的业务
协同能力,加强对子公司的管理,优化股权结构和法人治理结构,提
升运营决策效率,同意公司以所持上海神火铝箔有限公司(以下简称
“上海铝箔”
)100%股权向神隆宝鼎新材料有限公司(以下简称“神
隆宝鼎”)增资扩股。
本次交易完成后,上海铝箔将成为神隆宝鼎全资子公司;根据北
京亚太联华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,神隆宝鼎注
册资本将由 31,634.00 万元增至 60,723.21 万元,公司对神隆宝鼎的持
股比例由 56.90%增至 77.55%。本次交易属于公司合并报表范围内的
调整,不会导致公司合并报表范围的变化。
此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
(二)审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>
的议案》
为进一步完善公司决策制度体系,厘清“三重一大”决策权限,
规范“三重一大”决策流程,强化执行监督,提高决策水平,防范决
策风险,推动企业高质量发展,同意公司对《“三重一大”决策制度
实施办法》进行修订。
此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在指定媒体披露的
《“三重一大”决策制度实施办法》。
(三)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构,明确经理层职责权限,规范
经理层的组织和行为,提高公司管理效率和科学管理水平,同意公司
对《总经理工作细则》进行修订。
此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在指定媒体披露的《总
经理工作细则》
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第八届二十九
次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
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